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南宁分行2025年柜面知识竞赛题库汇总-发网点
518
多选题

银行为优质企业办理贸易外汇收支便利化业务,应履行以下哪些尽职审查义务( )

A
试点银行应对试点企业的业务经营状况及可持续经营能力进行跟踪监测
B
实地走访试点企业
C
可根据企业业务模式、内控管理等实际情况自主开展有针对性的事后核查
D
定期对本行试点制度落实、预警系统监测效果、业务开展合规性及审慎展业能力进

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

一套
题目纠错
南宁分行2025年柜面知识竞赛题库汇总-发网点

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