营业网点发现可疑账户，以下做法正确的是（）

客户号行：通过“反洗钱监测系统-客户风险评级-评级重新调整”，调高其风险等级

账户行：通过“反洗钱监测系统-客户风险评级-风险事件维护-风险类型（行为异常/涉及可疑交易/其他情形）”录入相关风险情况，反洗钱监测系统将于T（风险事件维护日)+1日推送该客户风险评级任务（较高等级）至客户号行，客户号行必须于评级任务生成当日完成风险等级确认。

在综合前端“040806-行内限制/行内扣划”进行管控

正确答案：AB

解析：

二套

题目纠错

南宁分行2025年柜面知识竞赛题库汇总-发网点

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营业网点会计传票的入库频率为（）。

塑封后的传票须换人进行抽样核查，核查比例不低于经办机构的（），且被查机构不得少于（）

短期保存期限是指有保存到期期限且保存期限（）。

特殊保存期限是指根据监管要求或相关制度规定在业务开展过程中，按（）保存的业务资料。

会计业务档案的保存期限从会计业务档案形成的（）起算。

会计业务档案管理工作相关岗位设置，必须由本行人员担任的岗位是（）。

负责总行会计业务档案库房的管理和突发事件应急处置的是那个部门。

网点办理单位定期开户业务，应核实确认资金来源均为同名客户转入。

办理单位定期证实书的定制存款，关于协议上的有效期限以下说法正确的是（）。

农民工工资专用账户、农民工资保证金专户、劳保户等账户一年以上无主动交易，系统会自动转成久悬状态。