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对于交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的一次性金融业务，银行机构应当要求客户出示身份证件，在核心业务系统查验客户是否已在本机构开户。如客户已开立账户，银行机构应当在确保客户身份信息的（ ）前提下继续办理业务；如客户未在本机构开立账户，应当开展客户尽职调查，并登记（ ），留存（ ）。若客户为法人或者非法人组织，则需核实客户及其（ ）身份。
反洗钱现场执法检查时，对于使用（ ）证件建立业务关系的客户，会查看银行机构关于使用（ ）证件建立业务关系的内控制度规定，判断控制措施与相应的风险是否匹配，例如是否需要提供相关辅助材料、是否限制办理业务类型、是否采取强化的控制措施等。
银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系，应当获得( )的批准;持续关注并审查境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管情况，以及境外机构所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况，评定( )，并实施动态管理。
对于非自然人客户，银行机构可以查看其在市场监督管理部门建立的相关系统等公开渠道的经营状态，或向市场监督管理部门核实其经营状态（如是否注销等）；对于社会组织，可以在（ ）查询和核实组织信息及状态。
银行机构为客户提供保管箱服务，属于与客户建立业务关系，客户尽职调查、交易监测和名单监控等要求与通过开立银行账户等方式建立业务关系一致，同时还应了解保管箱的（ ），登记（ ）的姓名、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限，并留存（ ）的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
监管机构会检查银行机构了解客户建立、维持业务关系的（ ）的方式或途径，并在何种情形下获取相关信息。
银行机构无法完成《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的客户尽职调查措施的，应当（ ），或者终止已建立的业务关系，并根据风险情形提交可疑交易报告。
银行机构应当遵循（ ）的原则开展客户尽职调查，建立健全和执行符合反洗钱法律法规、监管要求以及银行机构自身风险状况的客户尽职调查制度和流程，并确保尽职调查获取的客户信息足以支持银行机构发现、监控并报告可疑交易。
客户尽职调查（Customer Due Diligence, CDD）是贯穿（ ）的重要内容。银行机构在开展客户尽职调查的过程中获取的客户信息，将被用于客户洗钱风险评估、交易监测和可疑交易报告等其他反洗钱工作环节，以及为侦查、司法机关打击洗钱犯罪及相关犯罪活动提供证据支持。
受益所有人指通过拥有一定份额及以上股权或合伙权益、实际控制、享有一定份额及以上收益权等方式，最终拥有或者实际控制法人或者非法人组织客户的一个或者多个（ ）。
