相关题目
监管机构会将银行机构自评估工作开展情况作为现场检查的第一步，重点会从以下哪些方面对自评估工作进行检查？（ ）
监管机构审查相关系统是否对反洗钱工作提供必要的技术支持。可以采取的检查方法包括但不限于哪些？（ ）
无卡无折存款业务：银行机构应在自助设备增设客户身份识别功能，采取（ ）或其他有效方式识别无卡无折存款业务办理人员身份，准确获取并登记其姓名、身份证或证明文件种类和号码，留存其图像，其中图像的要求：免冠、五官完整展示，清晰度应当（ ）。
在（ ）环节，银行机构应当遵循“了解你的客户”的原则，认真落实客户尽职调查相关制度规定。在( )期间，银行机构应当有效开展持续的客户尽职调查，及时掌握客户信息资料的变动情况，尤其应当关注定期审核、涉及异常交易预警、涉嫌洗钱和恐怖融资活动、涉及监控名单等应当发现客户信息变化的情形。如果发现客户身份信息异常，例如非自然人客户注销工商登记，银行机构应当依法采取适当管控措施，必要时终止业务关系。
对于交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的一次性金融业务，银行机构应当要求客户出示身份证件，在核心业务系统查验客户是否已在本机构开户。如客户已开立账户，银行机构应当在确保客户身份信息的（ ）前提下继续办理业务；如客户未在本机构开立账户，应当开展客户尽职调查，并登记（ ），留存（ ）。若客户为法人或者非法人组织，则需核实客户及其（ ）身份。
反洗钱现场执法检查时，对于使用（ ）证件建立业务关系的客户，会查看银行机构关于使用（ ）证件建立业务关系的内控制度规定，判断控制措施与相应的风险是否匹配，例如是否需要提供相关辅助材料、是否限制办理业务类型、是否采取强化的控制措施等。
银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系，应当获得( )的批准;持续关注并审查境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管情况，以及境外机构所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况，评定( )，并实施动态管理。
对于非自然人客户，银行机构可以查看其在市场监督管理部门建立的相关系统等公开渠道的经营状态，或向市场监督管理部门核实其经营状态（如是否注销等）；对于社会组织，可以在（ ）查询和核实组织信息及状态。
银行机构为客户提供保管箱服务，属于与客户建立业务关系，客户尽职调查、交易监测和名单监控等要求与通过开立银行账户等方式建立业务关系一致，同时还应了解保管箱的（ ），登记（ ）的姓名、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限，并留存（ ）的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
监管机构会检查银行机构了解客户建立、维持业务关系的（ ）的方式或途径，并在何种情形下获取相关信息。
