通过本行各业务系统传输、存储的电子数据、业务影像、业务音频、业务视频等业务资料的相关管理在《广西北部湾银行会计业务档案实施细则》北部湾银行办发〔2023〕342 号进行规范。

针对开卡事后核验发现其风险等级为（）的客户，需要限制账户为只收不付，将反洗钱风险等级调整至较高风险。

柜面办理开卡时必须使用反诈联盟链开卡核验功能进行核验，该核验动作须在几时完成？（）

在智柜或好友用等非柜面渠道开卡后，需在开卡后（）在反诈联盟链完成开卡核验。

在“040806-行内限制/行内扣划”交易查询到“涉案人其他账户”填写《个人客户强化尽职调查表》或提供公安部门的解控函件，可解除账户限制，但不允许解除客户级限制新开

在“040806-行内限制/行内扣划”交易查询到“涉案人其他账户”的，不允许解除账户限制和客户级限制新开

在“040806-行内限制/行内扣划”交易查询到“涉案账户”的，不允许解除账户限制和客户级限制新开

在办理个人客户调0级业务时，需核实《个人客户强化尽职调查表》第8-15项尽调情况，确实有“存疑”情形的，在核实结果栏位勾选“存疑”选项

对公开户上门核实经营地址的工作人员必须是本行正式员工。

对公开户上门核实经营地址须由（）名工作人员共同完成，其中，国有控股、国有独资或全民所有制的企业，可由（）名工作人员独立完成。

当账管系统“远程双录”功能及远程银行“意愿核实”功能出现故障时，网点可通过微信视频、QQ视频等方式进行核实，核实须提供佐证证明其为本人办理，核实人员须将“远程双录”功能故障情况、核实情况记录在尽调表中。