会计传票可（ ）或（ ）进行塑封，但不能（ ）塑封。

开卡核验风险等级为中风险的客户,需强化尽调，允许开卡时，个人客户非柜面限额等级不能超过()级。

针对开卡核验风险等级为高风险的存量客户，需强化尽调，允许办业务时需将反洗钱风险等级调整为()

针对开卡事后核验发现其风险等级为（）的客户，需要限制账户为只收不付，将反洗钱风险等级调整至较高风险。

柜面办理开卡时必须使用反诈联盟链开卡核验功能进行核验，该核验动作须在几时完成？（）

在智柜或好友用等非柜面渠道开卡后，需在开卡后（）在反诈联盟链完成开卡核验。

在“040806-行内限制/行内扣划”交易查询到“涉案人其他账户”填写《个人客户强化尽职调查表》或提供公安部门的解控函件，可解除账户限制，但不允许解除客户级限制新开

在“040806-行内限制/行内扣划”交易查询到“涉案人其他账户”的，不允许解除账户限制和客户级限制新开

在“040806-行内限制/行内扣划”交易查询到“涉案账户”的，不允许解除账户限制和客户级限制新开

在办理个人客户调0级业务时，需核实《个人客户强化尽职调查表》第8-15项尽调情况，确实有“存疑”情形的，在核实结果栏位勾选“存疑”选项

对公开户上门核实经营地址的工作人员必须是本行正式员工。