1.会计业务档案是指通过本行业务生产系统记录柜面业务活动中的各种业务事项而产生的（ ）等纸质材料及与该柜面业务相关联的（ ）等实物介质材料。

各分行对存量账户进行批量调低限额或账户功能控制应按照“最小范围”“精准分析”为原则，经过本机构个人金融部或公司金融部审批同意，方可报总行进行技术批量操作。

新版《个人客户强化尽职调查表（2024.8）》调整的内容包括（）

为加强控制电诈风险，现要求柜面、好友用、智能柜台办理（）时必须使用“存量单卡核验”功能核验客户信息。

反诈联盟链支持新增存量单卡核验功能，具体包括支持核验（）、（）、（）的风险。

开卡核验风险等级为中风险的客户,需强化尽调，允许开卡时，个人客户非柜面限额等级不能超过()级。

针对开卡核验风险等级为高风险的存量客户，需强化尽调，允许办业务时需将反洗钱风险等级调整为()

针对开卡事后核验发现其风险等级为（）的客户，需要限制账户为只收不付，将反洗钱风险等级调整至较高风险。

柜面办理开卡时必须使用反诈联盟链开卡核验功能进行核验，该核验动作须在几时完成？（）

在智柜或好友用等非柜面渠道开卡后，需在开卡后（）在反诈联盟链完成开卡核验。

在“040806-行内限制/行内扣划”交易查询到“涉案人其他账户”填写《个人客户强化尽职调查表》或提供公安部门的解控函件，可解除账户限制，但不允许解除客户级限制新开