金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正，可以给予警告或者处二十万元以下罚款；

根据《商业银行授信工作尽职指引》规定,表内授信包括贷款( )、透支、保理、拆借和回购等；

根据《中国银行业监督管理委员会办公厅关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》，在贷后检查阶段，要加强对客户贷款使用的监督，及时跟踪客户经营状况，定期实地查看押品状态，严防（ ）。

根据《中国银行业监督管理委员会办公厅关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》，银行业金融机构应建立（ ）兼顾的科学考评机制。

根据《国家金融监督管理总局关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》，鼓励开发符合小微企业和个体工商户需求的产品和服务，加大( )贷款投放。

依据《个人贷款管理办法》，贷款人有下列（）情形的，国家金融监督管理总局及其派出机构可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》对其采取相关监管措施或进行处罚：

依据《个人贷款管理办法》，贷款人不得将贷款调查中风险控制的核心事项委托第三方完成。核心事项包括（）

依据《个人贷款管理办法》，个人贷款申请应具备以下条件：（）

根据《中国邮政储蓄银行数字人民币业务业务尽职检查管理办法（试行，2024年版）》规定，总行数字人民币业务业务管理部门对下级机构开展尽职检查，原则上（）年内实现全覆盖。

根据《中国邮政储蓄银行数字人民币业务个人钱包业务管理办法（试行，2022年版）》规定，在（）渠道为客户开立数字人民币业务个人实名钱包或升级为个人实名钱包环节应认真开展客户尽职调查工作。

根据《中国邮政储蓄银行数字人民币业务个人钱包业务管理办法（试行，2022年版）》规定，客户开立数字人民币业务个人匿名钱包可用于（）用途。