根据《商业银行授信工作尽职指引》规定,表外授信包括等

下列哪些情形可能构成可疑交易？

移动终端使用人员的（ ） 、（ ）由各业务条线通过移动展业后台管理系统分别设置和管理

申请接入联网核查系统的基本流程为（ ）及（ ）及上线、运行维护、退出。

依据《中国邮政储蓄银行银联跨行交易资金
清算规程》（2023年修订版），在职责分工中，运营中心的职责有（）。

依据《中国邮政储蓄银行公司业务上门服务管理办法（2024年修订版）》，资料交回时应与前台柜员和营业主管双人进行交接，交接过程应在监控下进行。柜面人员检查信封封口及封口处签字是否完好无损后当面拆封，并审核以下内容（ ）

银行对大额转账需采取哪些措施（）

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，对于风险事件暴露出的、可能普遍存在的风险隐患，由总行及时向全辖发布风险警示，组织专项检查；对于风险事件暴露出的管理问题，要实行( )的双线整改。

根据《储蓄管理条例》，储户在办理定期储蓄存款时，可以选择以下哪种服务？

商业银行开展理财业务，应当遵守（）的原则，严格遵守投资者适当性管理要求，保护投资者合法权益。

加强对个人存款账户开立前的审查，不得为身份不明的客户开立假名、匿名账户，以下哪种情况属于假名、匿名账户？