多选题
金融机构在国债业务中,下列哪些情形应作为可疑交易上报()。
A
客户短期内频繁进行国债质押融资,资金快进快出且无合理用途
B
客户利用不同账户反复买卖同一期国债,交易量异常放大
C
客户通过国债回购交易获取资金后,立即汇往高风险国家或地区
D
机构客户正常持有国债至到期兑付
E
个人客户购买储蓄国债并长期持有
答案解析
正确答案:ABC
题目纠错
HG不定项不定项不定项
相关题目
单选题
存款人应于5个工作日内向开户银行提出撤销银行结算账户申请的有:
单选题
核验凭证真伪的主要步骤有( )。
单选题
银行为流动就业群体等个人提供简易开户服务应 当遵循()的原则,落实个人账户实名制和客户身份识别规定,开户环节发现有明显可疑特征的,不适用简易开户服务。
单选题
个人存款账户不包括( )。
单选题
根据《中国邮政储蓄银行柜面操作规程汇编——信用卡业务分册(2025年修订版》,信用卡业务的受理角色包括:
单选题
以下关于电子现金账户的表述中,符合规程要求的是?()
单选题
关于同号换卡哪些说法是正确的?
单选题
以下哪种贵金属业务,不仅需要在柜面开通“机构业务种类权限准入 - 贵金属业务” ,且贵金属业务系统需开通“实物金销售权限”才能由自营网点办理?()
单选题
支持办理代销资管计划业务的客户身份证件类型包括()。
单选题
依据《中国邮政储蓄银行柜面操作规程汇编——个人代收付业务分册(2025年修订版)》,个人用户在办理代收付业务签约时,个人用户办理签约的账户为( )。
