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2021网点业务练习题库汇总
1,689
多选题

遇到( )情况下,除审核存款人提供的开户证明文件外,还应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份,并重点关注相关账户的支付交易情况。

A
A.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
B
B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
C
,C.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
D
D.同一自然人是两个以上单位的实控人或受益人的

答案解析

正确答案:ABC
2021网点业务练习题库汇总

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