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多选题
与客户建立业务关系时，对客户存在以下情形的，应拒绝开户。（ ）
A
A.不配合客户身份识别、有组织同时或分批异常开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
B
B.拒绝提供身份证件，提交过期证件、虚假身份证件，或冒用他人身份证件的
C
,C.识别到客户或其法定代表人、控股股东、实际控制人或交易实际受益人被列入制裁名单、恐怖融资名单及其它限制类名单的
D
D.发现客户有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的
E
E.采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的
答案解析
正确答案：ABCDE
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