1873（表内通用记账）交易操作打包收回、核销收回（非通过柜面3014交易核销的贷款）、回表收回等款项记账时应计入13100201科目。（ ）

对客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，应要求客户及时更新，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应暂停为客户办理业务。（ ）

对于在开展跨境业务、应对跨境监管等过程中所涉的客户、账户和交易信息、可疑交易报告等信息，应当严格控制跨境信息知悉范围和程度。（ ）

各级机构应当遵循“勤勉尽责”的原则开展客户尽职调查，并确保尽职调查获取的客户信息足以支持发现、监控并报告可疑交易。（ ）

监管机关或上级单位在工作检查过程中需要查阅时，应按按规定审批，不得在未经批准的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱和反恐怖融资工作档案。（ ）

我行根据客户洗钱风险评估结果，科学配置反洗钱资源，在客户洗钱风险较高领域采取强化的反洗钱风险管控措施；在客户洗钱风险较低领域不采取管控措施。（ ）

负责具体落实反洗钱和反恐怖融资保密工作相关的各项内控制度要求，严格执行相关工作流程，是总行业务条线管理部门职责。（ ）

在反洗钱协查过程中，履行保密义务的人员主要包括负责协查工作的人员及部门负责人等获知反洗钱协查保密信息的相关工作人员。（ ）

反洗钱工作人员因客户身份识别、可疑交易的分析、甄别等工作需要，应给予其必要的资源保障和履职授权，不包括可查询本人业务权限外的事项。（ ）

可疑交易数据以反洗钱监测系统为主进行采集，大额交易数据实行反洗钱监测系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。（ ）

有关国内外司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查等信息不得对外提供。（ ）