相关题目
出现集中开立账户情形，尤其是港澳台及东南亚人员集中开户，可直接进行开户。（ ）
各机构在为客户开立个人账户时，应通过“云互联”平台查验客户是否涉及频繁开户情形，并视情况采取适当的开户审核、交易监测等管理措施，但不得以涉及频繁开户为由拒绝为其开户。（ ）
我行高风险等级客户，每半年重新评定一次客户风险等级；较高、中风险等级客户，每年重 新评定一次客户风险等级；低、较低风险等级客户，每两年重新评定一次客户风险等级。（ ）
各分支机构对本机构出现的重大洗钱风险事件应先向总行内控合规与法律部口头报告，经确认后，再由各分支机构反洗钱领导小组按要求向总行内控合规与法律部报告。（ ）
重大洗钱风险事件，是指本行各分支机构在经营活动中发现的影响社会稳定及金融秩序稳定的洗钱案件及其他金融监督管理机构认为应当采取应急处置措施的重大洗钱风险事件。（ ）
重大洗钱风险事件发生后，未经授权，本行任何机构和个人不得接受采访或者对外发布信息。（ ）
参与重大洗钱风险事件应急处置工作的人员应当严守保密规定，在授权审批后可以向外界提供与应急处置工作相关的信息，但并不得利用这类信息谋取私利。（ ）
客户通过在本行开立的账户或银行卡所发生的大额交易，由本行报告；客户不通过账户或者银行卡但在本行办理业务的大额交易，由本行报告。（ ）
大额交易报告标准：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。（ ）
各营业机构应当在规定时间内上报大额交易和可疑交易信息，不得延误。接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的，应当在接到补正通知之日起10个工作日内补正。（ ）
