个人网银达标客户跟踪期自超限额设置之日起的（ ） 内，客户账户资金日累计余额未达到超限额申请日累计限额的,各网点须取消特殊限额客户资格或调减额度。

义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告。

对经设区的县级及以上公安机关认定的非法出租、出售、购买电话卡的失信用户。电信行业监管部门将联合公安机关，推动实施相关惩戒措施。（ ）

涉案“两卡”较多地区公安机关将逐一上门，与涉案“两卡”开卡人见面，但无需签订承诺书。（ ）

出现集中开立账户情形，尤其是港澳台及东南亚人员集中开户，可直接进行开户。（ ）

各机构在为客户开立个人账户时，应通过“云互联”平台查验客户是否涉及频繁开户情形，并视情况采取适当的开户审核、交易监测等管理措施，但不得以涉及频繁开户为由拒绝为其开户。（ ）

我行高风险等级客户，每半年重新评定一次客户风险等级；较高、中风险等级客户，每年重 新评定一次客户风险等级；低、较低风险等级客户，每两年重新评定一次客户风险等级。（ ）

各分支机构对本机构出现的重大洗钱风险事件应先向总行内控合规与法律部口头报告，经确认后，再由各分支机构反洗钱领导小组按要求向总行内控合规与法律部报告。（ ）

重大洗钱风险事件，是指本行各分支机构在经营活动中发现的影响社会稳定及金融秩序稳定的洗钱案件及其他金融监督管理机构认为应当采取应急处置措施的重大洗钱风险事件。（ ）

重大洗钱风险事件发生后，未经授权，本行任何机构和个人不得接受采访或者对外发布信息。（ ）

参与重大洗钱风险事件应急处置工作的人员应当严守保密规定，在授权审批后可以向外界提供与应急处置工作相关的信息，但并不得利用这类信息谋取私利。（ ）