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2021网点业务练习题库汇总
1,689
多选题

营业机构发现个人存在下列异常情形的,应当拒绝开户:( )

A
A.提供虚假身份证件开户,或假冒他人身份或者虚构代理关系
B
B.属于被中国政府发布或者要求执行的、联合国安理会决议中所列的、人民银行要求关注的涉嫌恐怖活动的
C
C.属于本行自建黑名单的
D
D.开户理由不合理,或开户业务与客户身份明显不相符的
E
E.无正当理由有组织同时或分批开户,且属于被他人控制开户的

答案解析

正确答案:ABCDE
2021网点业务练习题库汇总

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