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多选题
以下属于可疑行为的是：（ ）
A
A.不同账户使用同一IP或MAC地址，尤其是IP地址涉及境内、境外赌博高发地区
B
B.资金交易类别、规模、频率与客户个人职业、收入，或与企业资产实力、收入利润、主营业务范围等情况明显不符
C
C.资金流转呈现分散转入、分散转出等特点，交易对手分布在多个地区且看似无关联，但一段时期后交易对手成批更换；交易对手开户时间、预留信息等相同或相近
D
D.单笔交易金额整额或贴近整额，或频繁出现带特定尾数的金额，与赌博下注规则相关。交易资金略低于5万，意图规避大额、可疑资金交易审查分析。
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》规定，（5）不同账户使用同一IP或MAC地址，尤其是IP地址涉及境内、境外赌博高发地区。
（6）资金交易类别、规模、频率与客户个人职业、收入，或与企业资产实力、收入利润、主营业务范围等情况明显不符。
（7）资金流转呈现分散转入、分散转出等特点，交易对手分布在多个地区且看似无关联，但一段时期后交易对手成批更换；交易对手开户时间、预留信息等相同或相近。
（8）单笔交易金额整额或贴近整额，或频繁出现带特定尾数的金额，与赌博下注规则相关。交易资金略低于5万，意图规避大额、可疑资金交易审查分析。
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