AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 2021网点业务练习题库汇总 题目详情
CAEF6C2473B000012F7015C0197FA8A0
2021网点业务练习题库汇总
1,689
多选题

以下哪些机构可以不识别非自然人客户的受益所有人?( )

A
A.国家权力机关
B
B.军事机关
C
C.参照公务员法管理的事业单位
D
D.外国政府驻华使领馆

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

《反洗钱合规工作手册》第一部分第四章:豁免识别:各级机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人: (1)各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民 解放军、武警部队以及参照公务员法管理的事业单位。 (2)政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。
2021网点业务练习题库汇总

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu