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2021网点业务练习题库汇总
1,689
多选题

反洗钱协查保密工作主要包括( )。

A
A、反洗钱协查工作的任务、背景和目的
B
B、反洗钱协查所涉及的被调查客户名单,被调查客户的账户信息和交易记录等文件资料
C
C、向调查机构提供的书面材料和电子文档
D
D、协查所涉及的其他有关事项

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

《反洗钱协查工作管理办法》第四章第十八条规定:反洗钱协查保密工作主要包括:反洗钱协查工作的任务、背景和目的;反洗钱协查所涉及的被调查客户名单,被调查客户的账户信息和交易记录等文件资料;向调查机构提供的书面材料和电子文档;协查所涉及的其他有关事项。
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