当有关单位或个人提出查询大额交易和可疑交易的要求时,对于符合规定的查询要求,应在《大额交易和可疑交易查询登记簿》中登记的内容包括( )。
答案解析
解析:
相关题目
不能因工会所在单位的债务而冻结工会经费账户或工会经费集中户中的存款。( )
有权机关可冻结单位在金融机构开设的住房公积金账户中的存款。( )
人民银行只有查询及临时冻结单位和个人存款的权力。( )
审计机关虽无权查询个人存款,但在查询公款私存时,可以查询个人存款。( )
反洗钱调查中,人民银行的临时冻结不得超过四十八小时。经办行在按照人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到有权机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。( )
有权机关双人执法人员的工作证件(包括本人工作证、执行公务证等)。如遇特殊情况,有权机关双人执法人员提供的工作证件中有一人不能提供执行公务证的, 该执法人员需提供本人工作证和身份证,并咨询总行内控合规与法律部后酌情办理。( )
协助查询时,经办柜员应告知有权机关,查询的账户余额为查询时的时点余额,之后有可能发生变动。如有权机关同时出具协助冻结存款通知书,经办柜员应在查询回执单上填写账户余额,再办理完毕账户冻结手续。( )
柜员为有权机关办理查询,如发现被查询人员存款之前已被有权机关冻结,还应注明已办理过冻结手续的有权机关名称、冻结金额等相关内容。( )
柜员为有权机关办理查询,如发现被查询人员存款已被我行质押,无需注明质押情形,但须告知查询人员。( )
公安机关有权扣划涉案账户用于电信网络犯罪冻结资金返还。( )
