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2021网点业务练习题库汇总
1,689
多选题

反洗钱和反恐怖融资保密工作中,分支机构的工作职责是?( )

A
A.负责具体落实反洗钱和反恐怖融资保密工作相关的各项内控制度要求,严格执行相关工作流程
B
B.负责布置、督促、检查本机构的反洗钱和反恐怖融资保密工作
C
C.负责组织实施追查本机构失密、泄密事件,向总行业务条线部门和反洗钱管理部门报告,并及时整改
D
D.负责组织开展本条线反洗钱和反恐怖融资保密工作的培训与宣传工作

答案解析

正确答案:ABC

解析:

《绍兴银行反洗钱和反恐怖融资保密工作管理办法(试行)》第八条 分支机构职责 (一)负责具体落实反洗钱和反恐怖融资保密工作相关的各项内控制度要求,严格执行相关工作流程。 (二)负责布置、督促、检查本机构的反洗钱和反恐怖融资保密工作; (三)负责组织实施追查本机构失密、泄密事件,向总行业务条线部门和反洗钱管理部门报告,并及时整改; (四)负责组织开展本机构保密宣传与培训教育。
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