相关题目
在办理公务卡开卡业务前,应严格执行“亲访亲签”等制度,做好开卡前的客户身份识别工作,防范公务卡资金诈骗风险。( )
客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全,且无法补充提供的,可拒绝与客户建立业务关系。( )
自然人客户“身份基本信息”要素主要包括:客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。( )
代理人开立个人结算账户,代理人证件有效期为“长期”,证件有效截止日统一录入“9999-12-31”。( )
代理人申请开立个人结算账户时(“2001-个人活期开户”、“7001-市民卡发卡”),需留存代理人身份信息。( )
经办网点对已故存款人小额存款提取资料审核无误后,在办理取款时无须再对申请人(继承人或受遗赠人)身份信息进行联网核查并留存相关取款材料的复印件或影印件。( )
继承人/受遗赠人申请已故存款人小额存款提取账户余额合计大于1万但最高不超过5万元人民币,经办行审核取款资料无误后填写“特殊业务审批单”经业务分管行长审批同意后才能办理取款。( )
已故存款人小额存款提取业务要去我行开户行办理。( )
继承人/受遗赠人申请已故存款人小额存款提取账户余额合计不超过2万元人民币,经办行审核取款资料无误后按普通取款业务流程处理。( )
办理已故存款人小额存款提取业务,非存款类金融产品未到期且无法提前终止,或者无法办理非交易过户的,应当在该产品到期或满足赎回条件后一次性提取。( )
