零存整取账户连续（）个月漏存，视为违约。

金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料，相关资料仅允许以纸质形式保存。

Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过1000元。

银行非面对面为个人开立的Ⅲ类户，个人已通过绑定账户向该Ⅲ类户转入资金的，经本人同意后，银行可为该Ⅲ类户开通非绑定账户入金功能，年累计限额为10万元。

银行为个人非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类户向本人同名支付账户充值的，充值资金不可提回Ⅱ、Ⅲ类户。

同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一个人可以开立一个及一个以上的非绑定账户入金的Ⅲ类户。

Ⅲ类户发放贷款和贷款资金归还，应当遵守Ⅲ类户余额限制规定，但贷款资金归还不受出金限额控制。

2018年12月24日国务院常务会议决定，在分批试点基础上2019年底前完全取消企业银行许可。

人民银行分支机构、银行要加强企业银行账户开立、变更、撤销监测分析，发现企业银行账户业务异常的，无需及时调查处理。

银行通过账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性，应当在系统中准确录入企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码等信息。

银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当3个工作日内通知企业办理变更手续。