对()或者他人提供的担保财产,人民法院应当依法办理查封、扣押、冻结等手续。
答案解析
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根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定,中国人民银行作为国家反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
司法机关依据《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息可以用于反洗钱行政调查,也可以用于反洗钱刑事诉讼。
量化考核中各授权窗口对国有独资商业银行的再贴现不低于再贴现总量的( )。
承兑、贴现、转贴现的期限,最长不超过( )月。
直接参与者因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务超过()次,导致支付系统清算窗口延迟关闭,中国人民银行及其分支机构将对其采取清算账户余额控制、暂停新增间接参与者、暂停业务权限或转为间接参与者等措施。
针对支付系统业务连续性管理,各单位应每()开展一次模拟真是场景的突袭式应急演练。
接入机构的分支机构申请退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)的,应当向所在地中国人民银行分支机构提交书面申请。中国人民银行分支机构应当于收到书面申请之日起()个工作日内完成审核和参数维护。
中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)上线时,由()负责被代理机构的上线准备和实施、业务和技术支持,以及该系统的运行维护。
