有下列（ ）情形的，银行和支付机构有权拒绝开户。

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，可给予的处罚措施包括（）。

《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。

反洗钱法规定，（）应该履行反洗钱义务。

反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（）

法人金融机构汇总得出的固有风险评估结果涵盖以下哪几个维度（ ）

法人金融机构开展洗钱风险自评估包括∶

指标要素的监测指标包括（）

法人金融机构董事会主要履行以下职责（ ）。

法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行（），有效防范洗钱风险。