银行机构开立匿名账户、假名账户或者与身份不明的企业进行交易的，依据（）规定进行处理。

假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。

银行业金融机构应当在（）基础上，遵循（）原则确定对小微企业客户尽职调查的具体方式。

农民工工资专用账户办理撤销手续时，开户银行应当按照（）通知取消账户特殊标识，按程序办理专用账户撤销手续。

对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

银行为建筑企业开立农民工工资代发账户时，应按照规定开立（）性质的账户。

银行机构在办理非预算单位专用存款账户开立信息备案时，（）不需提交至人民银行账户管理系统审核。

银行应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

银行发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

信托投资公司对受托的信托财产，应在商业银行设置（）。