考虑到通存通兑业务的实际情况，当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来我行网点办理业务时，对这类客户所提供的金融服务可不作为“一次性金融服务”。

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构（），尽快完成受益所有人身份识别工作。

金融机构确定的风险评级不得少于（ ）。

银行结算账户是指银行为存款人开立的办理资金收付结算的人民币（）存款账户。

当存款人注册地与经营地不在同一城市，存款人已在营业执照注册地开立基本存款账户的，不能在经营地开立（）账户。

专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，党、团、工会设在单位的组织机构经费需要的材料为（）。

专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，金融机构存放同业资金需要的材料为()。

专用存款账户开立时，根据存款人开立专用存款账户的性质，住房基金需要的材料为（）。

存款人账户资金为（）的申请开立专用存款账户，应向银行出具主管部门批文。

合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户应出具（）的批复文件。