如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件一旦过了有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素∶（）

根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是（）。

《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。

当机构固有风险为中风险，控制措施有效性为无效时，机构的剩余风险为（）。

《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）。

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构（），尽快完成受益所有人身份识别工作。

金融机构确定的风险评级不得少于（ ）。

银行结算账户是指银行为存款人开立的办理资金收付结算的人民币（）存款账户。

当存款人注册地与经营地不在同一城市，存款人已在营业执照注册地开立基本存款账户的，不能在经营地开立（）账户。