×
判断题
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案：B
题目纠错
全国理论题库（3421）最新
相关题目
单选题
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，伪造假币是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。（）
单选题
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议，可以在收到《假币收缴凭证》之日起60日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议，或者依法提起行政诉讼。
单选题
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构对收缴的假币实物进行单独管理，并建立假币实物出入库登记簿。（）
单选题
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构误付假币，由误付的金融机构对客户等值赔付。若发生负面舆情，金融机构应当妥善处理并消除不良影响。（）
单选题
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，伪造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。（）
单选题
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，变造币是指仿照真币的图察、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。（）
单选题
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起五个工作日内将需要鉴定的货币送达到鉴定单位。（）
单选题
《中华人民共和国人民币管理条例》规定，国务院是国家管理人民币的主管机关，负责人民币管理条例的组织实施。（）
单选题
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，银行业金融机构清分中心发现并确认是100元面额假币的，应在假币实物上加盖假币印章。（）
单选题
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。
