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多选题
从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（ ）
A
资金交易大多通过第三方支付机构进行。
B
交易人员所称职业与交易量或交易类型不符
C
非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的
D
在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
答案解析
正确答案：BCD
题目纠错
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