根据中国银行保险监督管理委员会印发《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（2019年第1号），银行业监督管理机构在市场准入工作中应当严格审核（ ）和董事、高级管理人员背景，审查资金来源和渠道，从源头上防止不法分子通过创设机构进行洗钱、恐怖融资活动。

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

客户身份资料在（）后，应当至少保存五年。

下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是∶（）

金融机构应当保存的交易记录包括∶（）

下列属于客户尽职调查中所称客户身份资料包括（）。

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，一次性金融服务是指，为不在金融机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

对于较高风险等级的客户，金融机构应当采取较为强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（）

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求（）

出现下列情况之一时，金融机构应当重新识别客户（）

代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（）的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。