AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 全国理论题库(3421)最新 题目详情
CAEF372A02800001F06C995272731314
全国理论题库(3421)最新
3,421
单选题

关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是( )。

A
调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。
B
封存期间,金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
C
调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列《反洗钱调查封存清单》。
D
必要时,调查人员可对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

答案解析

正确答案:B
题目纠错
全国理论题库(3421)最新

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。

单选题

金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

单选题

交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。

单选题

客户的交易记录包括原始交易单证及会计传票,但不包括资金交易明细清单。

单选题

在分析重点可疑交易时,只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。

单选题

中国人民银行各级机构发现可疑交易活动需要调查核实的,均可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息,交易记录和其他有关资料。

单选题

如果客户来自OFAC制裁国家,金融机构应当采取强化的尽职调查措施,审查客户交易的目的、性质、提高交易监测的频率和强度,发现可疑情形时按规定提交可疑交易报告。

单选题

金融机构应对具有访问客户敏感信息权限的用户进行梳理和核查,加强重点业务和重要岗位管理,遵循“权责对应”原则,对具有访问客户敏感信息权限的账号实行实名制管理,明确责任人。

单选题

金融机构对外宣传或披露客户信息时,可直接提供客户身份证号、手机号码等信息。

单选题

不执行客户尽职调查制度,不按照规定报告可疑资金交易,泄露反洗钱秘密等行为,部分国家和地区也将其规定为犯罪。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码