下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是：（）

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。

违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）∶

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性（）法律。

《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。

《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取（）的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的（）措施开展受益所有人身份识别工作。

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法错误的是∶（）