《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）规定义务机构应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的尽职调查

《反洗钱法》的立法宗旨是（）∶

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。

违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）∶

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性（）法律。

《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。

《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取（）的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的（）措施开展受益所有人身份识别工作。