义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（）关注受益所有人信息变更情况。

按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码?（）

金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

《反洗钱法》的立法宗旨是（）∶

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。

违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）∶

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性（）法律。

《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。