中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，应报告（），由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。

《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）；

《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是（）

以下内控要求，不属于《反洗钱法》中相关规定的是∶（）

我国首次使用“客户尽职调查”一词是在哪部反洗钱法律法规中（）

反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标?（）

按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码?（）

金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

《反洗钱法》的立法宗旨是（）∶

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。

违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）∶