审核支票应注意（）

金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

客户尽职调查制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。

金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

《反恐怖主义法》于（）施行。

在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。

《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。