个人通知存款的介质有（）

对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以∶（）

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该∶（）

金融机构在进行客户尽职调查时要贯彻的基本原则是（）。

下列关于客户尽职调查制度的说法错误的是∶（）

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户尽职调查措施；第三方未采取符合本法要求的客户尽职调查措施的，由（）承担未履行客户尽职调查义务的责任。

义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户尽职调查的，应当同时开展（）尽职调查工作

客户尽职调查又称∶（）

客户尽职调查是指∶（）

金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。