银行、支付机构应当落实法律法规和相关监管规定关于金融消费者权益保护的相关要求，建立健全金融消费者权益保护的各项内控制度：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由（）的金融机构负责。

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是∶（）

反洗钱交易报告制度中不包括∶（）

法人金融机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。

中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

金融机构的固有风险评级结果为中风险，控制措施有效性评级结果为较有效，则剩余风险等级为

法人金融机构应当（）、（）关注风险变化情况，及时更新完善本机构的自评估指标及方法。

法人金融机构应对调整后可能的客户、业务、交易等情况作出合理估计，并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况，在（）个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。

2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》，以下反洗钱行政主管部门的（）机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。