金融机构应当汇总报送分支机构的非居民账户信息，于每年（）前按要求报送

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准"（ ）"合并提交大额交易报告。

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由（）的金融机构负责。

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是∶（）

反洗钱交易报告制度中不包括∶（）

法人金融机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。

中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

金融机构的固有风险评级结果为中风险，控制措施有效性评级结果为较有效，则剩余风险等级为

法人金融机构应当（）、（）关注风险变化情况，及时更新完善本机构的自评估指标及方法。