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多选题
依据商业银行法，下列表述中哪些是错误的?（）
A
商业银行的工作人员不得在任何组织中兼职
B
商业银行的高级管理人员及信贷业务人员不能从本银行取得贷款
C
个人所负数额较大债务到期未能清偿的人不能招聘为商业银行的高级管理人员
D
商业银行对任何一个关系人的贷款余额不得超过商业银行资本余额
答案解析
正确答案：AB
题目纠错
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单选题
《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕9号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（ ）起施行。
单选题
金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。
单选题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
单选题
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
单选题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监督、检查。
单选题
以下交易中不属于可免报告的大额交易的是∶（）
单选题
金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备（）人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。
单选题
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
单选题
金融机构应当提交的大额交易报告包括∶自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转
