×
多选题
根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，个人账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括（ ）。
A
声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B
声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C
声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D
投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
答案解析
正确答案：ABC
题目纠错
全国理论题库（3421）最新
相关题目
单选题
根据《现金管理暂行条例》规定，以下说法正确的是（）。
单选题
根据《现金管理暂行条例》规定，开户单位现金收支应当依照下列规定办理（）。
单选题
《中华人民共和国人民币管理条例》规定，人民币，是指中国人民银行依法发行的货币，包括（）。
单选题
《中华人民共和国人民币管理条例》规定，印制人民币的（）等重要事项属于国家秘密。
单选题
《中华人民共和国人民币管理条例》规定，中国人民银行应当将新版人民币的发行时间、（）、主要特征等予以公告。
单选题
《中华人民共和国人民币管理条例》规定，单位和个人持有伪造、变造的人民币的，应当及时上交到（）。
单选题
《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引（试行）》规定，查询人应携带（），到查询受理单位填写提交《人民币冠字号码查询申请表》，申请冠字号码查询。
单选题
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，属于变造币的是（）。
单选题
以下属于《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引（试行）》要求记录的冠字号码信息要素的是（）。
单选题
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，中国人民银行负责组织制定、实施（）等的制度规范。中国人民银行及其分支机构有权对金融机构执行《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的情况开展监督检查。
