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全国理论题库(3421)最新
3,421
判断题

企业法人法定代表人的民事活动都应视为法人的经营活动。()

A
正确
B
错误

答案解析

正确答案:A
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单选题

当机构固有风险为较低风险,控制措施有效性为无效时,机构的剩余风险为( )。

单选题

法人金融机构在评估渠道的固有风险时,银行业机构还应额外考虑哪个渠道( )

单选题

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》适用于在中国境内依法设立的( )和非银行支付机构。

单选题

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,机构固有风险或剩余风险处于()等级的,自评估周期应不超过24个月。

单选题

财政部门查询被调查、检查单位存款时,检查人员不得少于2人,并应当出示证件和《财政查询存款通知书》,《财政查询存款通知书》由财政部门开具,财政部门负责人签字并加盖()。

单选题

《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》(银发〔1993〕356号)规定,如扣划款项属于上缴国家的款项,应直接扣划()。

单选题

金融机构办理协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的工作证件,以及()签发的协助查询存款通知书。

单选题

扣划存款通知书可由()执法人员送达。

单选题

经公证机构审查确认身份的继承人,可凭公证机构出具的()查询作为被继承人的存款人在各银行业金融机构的存款信息。

单选题

金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时,无法现场办理完毕的,可以由提出协助要求的有权机关指派()办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果。

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