当银行业金融机构出现（），可能引发金融风险时，为了维护金融稳定，中国人民银行经国务院批准，有权对银行业金融机构进行检查监督。

法人金融机构在评估渠道的固有风险时，银行业机构还应额外考虑哪个渠道()。

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》适用于在中国境内依法设立的()和非银行支付机构。

义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取()的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的()措施开展受益所有人身分识别工作。

金融机构反洗钱报告员应采取()的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认直分析，确保及时识别重点可疑交易。

法人金融机构应当()、()关注风险变化情况，及时更新完善本机构的自评估指标及方法。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列()交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。

以下交易中属于应报告的大额交易的是?()

金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转。

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向（）报告。

（）应当依照相关法律法规，防范和处置恐怖活动。