中国人民银行的行长、副行长及其他工作人员应当恪尽职守，不得滥用职权、徇私舞弊，不得在任何（）兼职。

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求()。

金融机构在履行客户尽职调查义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为()。

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，机构固有风险或剩余风险处于()等级，自评估周期应不超过24个月。

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()个月。

当机构固有风险为中风险，控制措施有效性为较有效时，机构的剩余风险为()。

当机构固有风险为较低风险，控制措施有效性为无效时，机构的剩余风险为(()。

法人金融机构在评估渠道的固有风险时，银行业机构还应额外考虑哪个渠道()。

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》适用于在中国境内依法设立的()和非银行支付机构。

义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取()的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的()措施开展受益所有人身分识别工作。

金融机构反洗钱报告员应采取()的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认直分析，确保及时识别重点可疑交易。