中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的以下哪些行为进行检查监督?（）

法人金融机构洗钱风险自评估工作领导小组应包括以下哪些部门()。

以下哪些情况下可以适当简化洗钱风险自评估流程与内容()。

若境外金融机构的洗钱风险自评估已覆盖在我国境内分公司，且已充分考虑本指引要求的各项因素，特别是()、()、()、()，境外金融机构在我国境内的分支机构可直接援引其总公司或集团的洗钱风险自评估结论。

下列哪些机构开展洗钱风险自评估时可参照《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》()。

按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()

依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户尽职调查制度的叙述正确的有:()

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求()。

金融机构在履行客户尽职调查义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为()。

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，机构固有风险或剩余风险处于()等级，自评估周期应不超过24个月。

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()个月。