各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户尽职调查有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好（）受益所有人以及特定自然人客户尽职调查，对于提升反洗发工作具有重要意义。

银行业案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事实的有关信息。下列属于案件风险信息的有（）

办理储蓄业务，必须遵循的原则是（）

关于储蓄业务起存金额及存期档次，下列说法正确的是（）

员工不良行为排查中的十种不良行为包括（）

通过哪些渠道可以披露信息，尊重和引导消费者自由选择、自主交易？（）

下列说法正确的是（）

需要处理查询查复的业务系统有（）

代理保险业务是指农信社接受保险公司委托（）的经营活动。

员工行为动态排查中，要重点掌握的员工行为包括（）

下列属于《中国银行业文明规范服务百佳示范网点考核标准》考核模块的是（）