在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。

下列等式正确的有（）

所有者权益主要包括（）

下列表述正确的是（）

金融机构员工工作中有可能触犯我国《刑法》规定的（）

案件确认的标准包括（）

对未能有效开展案件防控工作的责任人，应当给予纪律处分，包括警告、记过、记大过、降级和（）

银监会防范操作风险十三条”意见包括（）

下列哪些情况属于银行业重大突发事件？（）

银行业案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事实的有关信息。下列属于案件风险信息的有（）

办理储蓄业务，必须遵循的原则是（）