客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。

金融机构确定的风险评级不得少于（ ）。

义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取（）的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断。

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月。

当机构固有风险为中风险，控制措施有效性为一般有效时，机构的剩余风险为( )。

《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由()负责。

根据反洗钱有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到经济处罚（）

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。