金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告，不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。

《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令[2006]第 1 号）规定,中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责（ ）

可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”,不包括下列哪些情形:（ ）

金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，由（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

金融机构确定的风险评级不得少于（ ）。

义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取（）的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断。

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月。

当机构固有风险为中风险，控制措施有效性为一般有效时，机构的剩余风险为( )。

《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由()负责。

根据反洗钱有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到经济处罚（）